各位股東： 江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司定于2018年6月25日召開2017年度股東大會，現(xiàn)將召開本次會議有關(guān)事宜通知如下：
一、時間、地點和會議期限、會議方式、會議召集人
1、時間：2018年6月25日下午3時
2、地點：公司八樓會議室
3、會議期限：半天
4、表決方式：現(xiàn)場投票
5、會議召集人：本公司董事會
二、會議議程
1、審議《江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司第七屆董事會工作報告》；
2、審議《江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司第七屆監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司2017年度財務(wù)工作報告及利潤分配預(yù)案》；
4、審議《關(guān)于江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司董事會換屆選舉的議案》；
5、審議《關(guān)于江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
6、審議《關(guān)于修改公司<章程>的議案》。
三、出席會議人員資格
1、本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司全體董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席或委托他人出席會議，總經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會議。
四、出席會議的股東登記辦法
1、登記手續(xù)：股東出席會議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人出具的書面授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
2、登記時間：2018年6月25日。
3、登記方式：可至公司文秘室現(xiàn)場登記，也可電話、電郵登記
五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：徐春玲
聯(lián)系地址：江蘇省揚州市江都區(qū)工農(nóng)路2號
郵政編碼：225200
電 話：0514-86998926
江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司董事會
2018年6月5日